Mehr als 1000 Einsatzkräfte haben in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 82 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Fünf Haftbefehle wurden vollstreckt, außerdem stellten die Ermittler Vermögenswerte von rund 6,3 Millionen Euro, Schusswaffen, Goldbarren und hohe Bargeldbeträge sicher. Die Vorwürfe richten sich gegen insgesamt 53 Beschuldigte. ¹

Im Zentrum steht der Verdacht, zehn Hauptbeschuldigte hätten ein sogenanntes Hawala- oder Schattenbanksystem betrieben. Darüber sollen gegen Provision mehrere hundert Millionen Euro, vor allem nach China, transferiert und teilweise Gelder aus Straftaten gewaschen worden sein. Die Staatsanwaltschaft ordnet das mutmaßliche Vorgehen dem Bereich „Crime as a service“ zu – also der Bereitstellung krimineller Dienstleistungen gegen Bezahlung. ¹

Der Bericht aus einer anderen politischen Perspektive stellt stärker die Ermittlungs- und Behördenarbeit heraus. Demnach gingen der Razzia mehr als ein Jahr verdeckte Ermittlungen voraus. Beteiligt waren unter anderem das Polizeipräsidium Frankfurt, die Steuerfahndung und der Zoll. ²

Inhaltlich überschneiden sich die Darstellungen bei den weiteren Anschuldigungen: Es geht um sogenannte Abdeckrechnungen und mögliche Vorenthaltung von Arbeitsentgelt, 41 unterschlagene Fahrzeuge im Wert von etwa 1,85 Millionen Euro sowie Beihilfe zum Drogenhandel. Während die eine Darstellung die Dimension eines organisierten Auftragskriminalitäts-Modells hervorhebt, betont die andere die konkrete Struktur der mutmaßlichen Geschäfte und die lange Vorbereitung des Einsatzes. ^{1 2}

Die Vorwürfe sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Über die strafrechtliche Verantwortung der Beschuldigten ist damit noch nicht entschieden.